整改情況：已完成。我司堅(jiān)決履行縣委、縣政府賦予的職責(zé)使命和功能定位，深刻認(rèn)識(shí)國(guó)資國(guó)企發(fā)展的重要性,堅(jiān)守主責(zé)主業(yè)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，守好所管理的國(guó)有資產(chǎn)安全穩(wěn)定生產(chǎn)底線。今后將進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)要求建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)的激勵(lì)與約束機(jī)制，健全選人用人機(jī)制，加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理、實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

4.關(guān)于“承建的9個(gè)省、市、縣重點(diǎn)項(xiàng)目有5個(gè)存在逾期，影響交付使用。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。5個(gè)工程項(xiàng)目已竣工交付使用。結(jié)合實(shí)際，制定方案，確保工程保質(zhì)保量按時(shí)完工交付。一是提前謀劃、對(duì)接銀行申請(qǐng)融資，確保項(xiàng)目開工前資金到位；按工程進(jìn)度及時(shí)支付工程款及農(nóng)民工工資。二是成立管理專班，駐扎工地，及時(shí)協(xié)調(diào)、解決工程建設(shè)中遇到的問(wèn)題。三是科學(xué)合理制定施工組織方案，明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)、嚴(yán)格按照預(yù)定工期和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工，在確保工程質(zhì)量和施工安全的前提下，又快又好完成施工任務(wù)。

5.關(guān)于“招商引資僅依靠縣政府‘五條戰(zhàn)線’，沒(méi)有針對(duì)仙游縣市民休閑活動(dòng)中心、企業(yè)總部服務(wù)中心等項(xiàng)目特點(diǎn)制定切實(shí)可行的招租方案?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。企業(yè)總部服務(wù)中心已完成招租。根據(jù)《2023年仙游縣重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?cè)》仙游市民休閑活動(dòng)中心項(xiàng)目由縣文旅局負(fù)責(zé)招商。

6.關(guān)于“接盤的油畫城及萬(wàn)星城市廣場(chǎng)等至今未能啟動(dòng)出租或重新銷售，群眾獲得感不強(qiáng)?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。（1）油畫城：我司已按施工合同約定完成油畫城掃尾工程。項(xiàng)目由購(gòu)房業(yè)主和油畫城項(xiàng)目業(yè)主（華宇文化公司）負(fù)責(zé)招租，目前已完成招租。（2）萬(wàn)星城市廣場(chǎng)：根據(jù)縣政府專題會(huì)議紀(jì)要[2023]32號(hào)，為盤活現(xiàn)有存量國(guó)有資產(chǎn)，將蔡襄文化公園20戶拆遷戶就地安置在萬(wàn)星城市廣場(chǎng)5#、6#樓，由我司將網(wǎng)簽后的37套房辦理產(chǎn)權(quán)證后，產(chǎn)權(quán)移交由楓亭鎮(zhèn)全權(quán)處置，由楓亭鎮(zhèn)根據(jù)征遷協(xié)議安置給蔡襄文化公園拆遷戶。

7.關(guān)于“‘六館’城市配套項(xiàng)目已建設(shè)6年多，至今未能完工交付使用，社會(huì)效益彰顯不足?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。“六館”項(xiàng)目已按合同約定全部完工交付。圖書館于2022年11月1日交付福建省仙游縣圖書館；文化館于2023年1月12日交付福建省仙游縣文化館；博物館于2023年1月11日交付福建省仙游縣博物館；檔案館于2023年1月13日交付福建省仙游縣檔案館；美術(shù)館于2023年1月12日交付仙游李耕國(guó)畫藝術(shù)研究院；科技館于2023年5月17日交付仙游縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

8.關(guān)于“獎(jiǎng)懲機(jī)制不健全”的問(wèn)題

整改情況：已完成。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立健全規(guī)章制度，制定《企業(yè)獎(jiǎng)懲條例實(shí)施細(xì)則》。今后一是加強(qiáng)職工思想、業(yè)務(wù)教育，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，舉一反三，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性整改；二是嚴(yán)格按照人社局審批的薪酬方案執(zhí)行；三是及時(shí)做好各項(xiàng)目結(jié)算，及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)收入，確認(rèn)年收益，按照年收益情況確認(rèn)公司人員績(jī)效津貼情況。

9.關(guān)于“建工集團(tuán)作為全縣唯一取得建筑2級(jí)、市政3級(jí)總承包資質(zhì)的國(guó)有企業(yè)，但自2018年以來(lái)，從未參與縣外項(xiàng)目招投標(biāo)，2021年起無(wú)新增在建項(xiàng)目，目前僅剩2個(gè)在建項(xiàng)目，收入幾近干涸。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。為做強(qiáng)做大做優(yōu)國(guó)有企業(yè)，不斷增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我司于2020年由房屋建筑工程施工總承包三級(jí)升為二級(jí)。今后按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定科學(xué)管理制度、培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才、加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度管理，發(fā)揮“走出去”戰(zhàn)略，由公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，積極參加縣內(nèi)、外工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)，多措并舉謀求企業(yè)發(fā)展。

（二）國(guó)有企業(yè)執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神情況

1.關(guān)于“建工集團(tuán)的員工李某違規(guī)報(bào)銷專升本學(xué)費(fèi)2800元?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。已于2022年10月16日全額退還單位賬戶。財(cái)務(wù)部高度重視，立即開展自查自糾，通過(guò)自查，無(wú)其他違規(guī)報(bào)銷費(fèi)用的情況。

2.關(guān)于“集團(tuán)為二名外借人員謝某某及朱麗麗支付安全獎(jiǎng)11700元?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。已于2022年10月17日全額退還單位賬戶。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，組織單位財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行津補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)定，從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格監(jiān)督，堅(jiān)決防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。

3.關(guān)于“企業(yè)總部服務(wù)中心建成交付使用時(shí)已安裝門窗并簡(jiǎn)單裝修，二裝時(shí)建工集團(tuán)卻將門窗拆除重新裝修，存在浪費(fèi)現(xiàn)象。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。預(yù)算定額里面的項(xiàng)目名稱統(tǒng)稱為：門窗工程。實(shí)際只是拆除門，更換了不防盜的工程門，原有的窗并未拆除。

（三）國(guó)有企業(yè)廉政風(fēng)險(xiǎn)情況

1.關(guān)于“各國(guó)有企業(yè)均未建立健全防范重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制、內(nèi)部監(jiān)督管理制度，也未設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。成立企業(yè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)--審計(jì)部，制定審計(jì)部門職責(zé)，審計(jì)部按要求積極行使服務(wù)與監(jiān)督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內(nèi)部控制制度》。

2.關(guān)于“缺少內(nèi)部監(jiān)督，導(dǎo)致工程質(zhì)量不保，如手機(jī)配件產(chǎn)業(yè)園現(xiàn)場(chǎng)施工河沙變海沙，外墻脫落、大理石破裂；鞋服標(biāo)準(zhǔn)化廠房瀝青路厚度少于圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，涂料品牌、苗木類型被更換等。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。外墻脫落已全部修復(fù)完成；大理石破裂已全部更換完成；仙游縣鞋服標(biāo)準(zhǔn)化廠房瀝青路已做取芯檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求；現(xiàn)場(chǎng)所移植的苗本均符合設(shè)計(jì)要求；仙游縣鞋服標(biāo)準(zhǔn)化廠房使用油漆品牌是三棵樹。

今后質(zhì)安部將加強(qiáng)工程施工過(guò)程中的質(zhì)量、安全巡察、檢查力度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見并督促整改到位。

3.關(guān)于“建工集團(tuán)的干部周轉(zhuǎn)房主體及護(hù)坡工程合計(jì)790.31萬(wàn)元，2019年已結(jié)算審核，至今未列入固定資產(chǎn)?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。干部周轉(zhuǎn)房主體及護(hù)坡工程于2022年9月30日列入固定資產(chǎn)。

今后加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)將已結(jié)算審核并符合條件工程列入固定資產(chǎn)。

（四）國(guó)有企業(yè)把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理結(jié)構(gòu)情況

1.關(guān)于“建工集團(tuán)本部現(xiàn)有黨員3名，未建立黨組織。未能發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。已于2023年6月5日成立木蘭集團(tuán)支部委員會(huì)。

2.關(guān)于“建工集團(tuán)于2012年7月成立至今，未按要求擬定企業(yè)‘三定’方案并報(bào)縣人社局進(jìn)行核定。”的問(wèn)題

整改情況：已完成?？h人社局已于2022年9月9日核定、函復(fù)，今后我司將加強(qiáng)對(duì)工資基金管理，做好內(nèi)部分配，合理使用，并嚴(yán)格按照《關(guān)于企業(yè)加強(qiáng)職工福利費(fèi)財(cái)務(wù)管理的通知》規(guī)定規(guī)范支出。

3.關(guān)于“企業(yè)未結(jié)合實(shí)際制定出臺(tái)中層管理人員選聘的具體措施、辦法和議事規(guī)則。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。舉一反三，建章立制，制定《中層管理人員選拔任用制度》。

4.關(guān)于“集團(tuán)在研究選聘中層管理人員時(shí)，會(huì)議記錄中僅記錄董事會(huì)研究事項(xiàng)和結(jié)果，均未體現(xiàn)董事會(huì)對(duì)選聘事項(xiàng)的具體研究討論過(guò)程。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議記錄，與會(huì)人員的發(fā)言表態(tài)，逐一記錄?！豆局卮笫马?xiàng)集體決策制度》第五條明確規(guī)定了議事記錄規(guī)范。

5.關(guān)于“巡察發(fā)現(xiàn)，建工集團(tuán)被縣住建局長(zhǎng)期借用派遣人員6名?！?/span>的問(wèn)題

整改情況：已完成。2018年2月經(jīng)住建局務(wù)會(huì)議研究決定，由我司借調(diào)派遣人員6名。借調(diào)人員已于2022年10月回到公司上班。

6.關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作納入組織生活會(huì)和述職報(bào)告不深入，班子成員的個(gè)人述職報(bào)告和組織生活會(huì)對(duì)照檢查材料中未體現(xiàn)意識(shí)形態(tài)工作履職情況。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。加強(qiáng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子意識(shí)形態(tài)工作教育，嚴(yán)格認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；加強(qiáng)日常督導(dǎo)檢查力度，確保本領(lǐng)域意識(shí)形態(tài)安全，特制定了《木蘭集團(tuán)公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細(xì)則》。

7.關(guān)于“2019、2020未有重大主題宣講相關(guān)材料，2021年宣講材料僅提供宣講員名單，沒(méi)有開展宣講的照片或提綱等相關(guān)佐證材料。未有學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)情況。正面宣傳開展不積極，未有市級(jí)以上主流媒體報(bào)道情況?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。安排專人做好主題宣講教育學(xué)習(xí)材料的收集歸檔工作；同時(shí)，用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”等教育平臺(tái)，有針對(duì)性地抓好黨員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，對(duì)黨員學(xué)習(xí)情況的督查。制定了《政治理論學(xué)習(xí)制度》。

8.關(guān)于“工作機(jī)制不健全，未制定突發(fā)事件敏感輿情輿論引導(dǎo)和輿情處置工作機(jī)制或制度。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。進(jìn)一步完善工作機(jī)制，按上級(jí)相關(guān)文件規(guī)范行文，按密件進(jìn)行管理，并及時(shí)更新內(nèi)容。制定了《木蘭集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)輿情分析管理制度》。

9.關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作開展不細(xì)致，未安排人員對(duì)本單位相關(guān)輿情進(jìn)行監(jiān)看、匯總；未提供完成上級(jí)通知的情況反饋及網(wǎng)評(píng)任務(wù)的佐證材料?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。舉一反三，制定了《木蘭集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)輿情分析管理制度》、《木蘭集團(tuán)公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細(xì)則》。今后加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和輿情研判，加強(qiáng)對(duì)公司網(wǎng)站的管理，嚴(yán)把政治關(guān)、意識(shí)形態(tài)關(guān)，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)陣地主導(dǎo)權(quán)。

10.關(guān)于“落實(shí)公共領(lǐng)域宣傳載體管理‘831’審簽制不規(guī)范，僅提供2022年部分宣傳載體審簽材料，且具體內(nèi)容未附后；網(wǎng)站審簽材料不齊全，未提供審簽單，僅提供部分招投標(biāo)內(nèi)容。”的問(wèn)題

整改情況：已完成。按照《關(guān)于做好當(dāng)前公共領(lǐng)域領(lǐng)域宣傳載體管理工作的通知》，制定企業(yè)《公共領(lǐng)域宣傳載體管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步規(guī)范管理企業(yè)公共領(lǐng)域宣傳載體。

（五）國(guó)有企業(yè)監(jiān)督體系建設(shè)情況

1.關(guān)于“企業(yè)內(nèi)部均未設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，均未對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進(jìn)行謀劃研究、部署推進(jìn)，全面從嚴(yán)治黨和反腐敗工作不重視，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，未排查企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并采取有效的預(yù)防監(jiān)管措施?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。公司已主動(dòng)與派駐紀(jì)檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門自查自糾，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制作廉政風(fēng)險(xiǎn)提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀(jì)檢組主動(dòng)下沉公司督導(dǎo)檢查工作，提醒加強(qiáng)和改進(jìn)能力與作風(fēng)建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)收支開展檢查；三是派駐紀(jì)檢組會(huì)不定期主動(dòng)約談公司負(fù)責(zé)人，了解近期工作開展情況，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神提出要求。

2.關(guān)于“企業(yè)缺乏對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的認(rèn)識(shí)，均未設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu)、未制定內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)國(guó)有企業(yè)的全方位監(jiān)督管理缺失，無(wú)法保證國(guó)有資產(chǎn)安全，促使國(guó)有資產(chǎn)保值增值，從監(jiān)管層面不斷推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的全面發(fā)展。”的問(wèn)題

整改情況：已完成，成立企業(yè)內(nèi)審機(jī)構(gòu)--審計(jì)部，制定審計(jì)部門職責(zé)，審計(jì)部按要求積極行使服務(wù)與監(jiān)督的職能；舉一反三制定企業(yè)《內(nèi)部控制制度》。

3.關(guān)于“掛鉤聯(lián)系主管部門的派駐紀(jì)檢組對(duì)國(guó)有企業(yè)監(jiān)管缺位，監(jiān)督措施跟不上。對(duì)所監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)運(yùn)行模式及潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)了解不深入，沒(méi)有深入企業(yè)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)的防控指導(dǎo)工作，沒(méi)有主動(dòng)組織監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題?！钡膯?wèn)題

整改情況：已完成。公司已主動(dòng)與派駐紀(jì)檢組建立良性聯(lián)系，一是公司組織各部門自查自糾，查找存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制作廉政風(fēng)險(xiǎn)提醒牌，制作廉政文化墻；二是派駐紀(jì)檢組主動(dòng)下沉公司督導(dǎo)檢查工作，提醒加強(qiáng)和改進(jìn)能力與作風(fēng)建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)收支開展檢查；三是派駐紀(jì)檢組會(huì)不定期主動(dòng)約談公司負(fù)責(zé)人，了解近期工作開展情況，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神提出要求。

三、巡察反饋問(wèn)題線索的處理情況

縣委巡察四組巡視木蘭集團(tuán)及下屬子公司期間,共向集團(tuán)公司移交信訪件0件、問(wèn)題線索0件。

1.關(guān)于“本部設(shè)有銀行賬戶22個(gè)，部分賬戶未發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)。”的問(wèn)題

整改情況：部分完成。按照縣委縣政府工作部署，我司根據(jù)投融資需求開設(shè)銀行賬戶，目前還有賬戶因融資未結(jié)清，導(dǎo)致無(wú)法銷戶，待融資結(jié)清、項(xiàng)目完成后，逐步注銷賬戶；2022年11月18日恒豐銀行泉州分行賬戶已銷戶，2023年1月17日已銷戶渤海銀行福州分行賬戶已銷戶。  

2.關(guān)于“集團(tuán)的元生智匯等6個(gè)項(xiàng)目共計(jì)2524.50萬(wàn)元租金至今未收回，存在國(guó)有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。”的問(wèn)題

整改情況：部分完成。已收回資金1384.9426萬(wàn)元。仙游縣手機(jī)配件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目租金339.55萬(wàn)元一審、二審已勝訴，現(xiàn)正在強(qiáng)制執(zhí)行；縣市民水上活動(dòng)中心租金800萬(wàn)元經(jīng)縣領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，延期至2024年12月31日。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系方式：0594-8289652；郵政信箱：仙游縣鯉城街道清源東路21號(hào)福建省木蘭投資集團(tuán)有限公司辦公室；電子郵箱：jgtzjt@163.com。

福建省木蘭投資集團(tuán)有限公司  

                             2023年8月15日